Supportiamo processi decisionali complessi attraverso attività di due diligence, compliance e corporate intelligence, finalizzate alla prevenzione dei rischi legali, finanziari e reputazionali, con particolare attenzione agli obblighi di Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML) attraverso l’esame di documentazione societaria, fonti pubbliche e dati economico-finanziari. L’intervento include l’analisi delle esigenze e l’orientamento del cliente nella selezione di soggetti specializzati e autorizzati, ove necessario.
Supporto nella lettura dei profili reputazionali di persone fisiche o giuridiche, utile a prevenire esposizioni indirette, potenziali rischi legali o criticità future legate a collaborazioni o investimenti.
Attività di analisi orientate a supportare gli obblighi di identificazione, affidabilità e solvibilità nei rapporti commerciali e finanziari.
Consulenza nella valutazione di assetti societari, relazioni partecipative e profili economico-finanziari, funzionale ai presidi di compliance.
Supporto strategico nella gestione di rischi connessi a operazioni non coerenti, flussi finanziari anomali o esposizioni a contesti sensibili attraverso l’analisi strutturata di operazioni, relazioni e controparti rilevanti.
Attività di analisi finalizzate al controllo dell’integrità reputazionale, solvibilità e conformità economico-finanziaria delle controparti strategiche.
